? 三星醫療電氣
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    董事會

    董事會

           
             


    1、鄭堅江:男,中國國籍。1961年出生,高級經濟師,國家科學技術進步二等獎獲得者,十三屆全國人大代表。曾任寧波三星儀表廠廠長、寧波三星集團股份有限公司總裁等職務,現任奧克斯集團有限公司董事長、寧波三星醫療電氣股份有限公司董事長等職。曾獲得全國勞動模范、全國優秀企業家、抗震救災先進個人、構建經濟和諧十大受尊崇人物、浙江省非公經濟人士優秀建設者、十大風云浙商等榮譽,并當選為浙江省商會副會長、寧波市工商聯副主席、寧波市民營企業家協會會長等職務。

    2、冷泠:男,中國國籍。1981年出生,碩士學歷,曾任寧波奧克斯空調有限公司供應鏈總監、寧波奧克斯空調有限公司大客戶總監,寧波奧克斯空調有限公司營銷中心總經理。現任奧克斯空調股份有限公司總裁,寧波三星醫療電氣股份有限公司董事。

    3、郭守仁:男,臺灣人。1949年出生,臺灣高雄醫學院畢業,現任彰化基督教醫院院長,寧波三星醫療電氣股份有限公司副董事長、執行總裁。

    4、沈國英:女,中國國籍。1971年出生,本科學歷,高級會計師,曾任寧波奧克斯進出口有限公司財務經理,寧波奧克斯空調有限公司財務經理、寧波海誠電器有限公司財務經理。現任奧克斯集團有限公司董事長助理,寧波三星醫療電氣股份有限公司董事。

    5、忻寧:男,中國國籍。1975年出生,本科學歷,曾任寧波奧克斯空調有限公司審計經理、財務副總監,現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事。

    6、黃小偉:男,中國國籍。1984年出生,本科學歷,曾任寧波奧克斯空調有限公司總裁助理、副總裁,現任寧波三星醫療電氣股份有限公司董事、總裁。

    7、包新民:男,中國國籍。1970年出生,管理學碩士、注冊會計師、高級會計師職稱。先后供職于寧波正源稅務師事務所有限公司、寧波海躍稅務師事務所有限公司。現任寧波正源企業管理咨詢有限公司、寧波弘源稅務師事務所有限公司、寧波弘源企業管理咨詢有限公司執行董事、總經理。兼任寧波三星醫療電氣股份有限公司、百隆東方股份有限公司、聯創電子科技股份有限公司獨立董事。

    8、陳農:男,中國國籍。1968年出生,研究生學歷,律師,先后供職于浙江水產學院寧波分院,天一律師事務所。現任浙江和義觀達律師事務所高級合伙人、律師。兼任寧波三星醫療電氣股份有限公司、浙江省圍海建設集團股份有限公司、奇精機械股份有限公司獨立董事,寧波通商銀行股份有限公司外部監事。 

    9、陳暉:男,中國國籍。1969年出生,博士學歷,工程師,曾任國訊醫藥集團公司總經理助理,北京康視時代管理咨詢有限公司董事、總經理。現任華據醫療評估信息技術(北京)有限公司董事、總經理,兼任寧波三星醫療電氣股份有限公司獨立董事。


    陳暉先生與公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系,個人未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門和上海證券交易所懲戒。




    審計委員會

    為強化董事會決策功能,做到事前審計、專業審計,確保寧波三星醫療電氣股份有限公司董事會對經理層的有效監督,提高公司內部控制能力,健全公司內部控制制度,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《寧波三星醫療電氣股份有限公司章程》、《寧波三星醫療電氣股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定,公司特設立董事會審計委員會。
    董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構,主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。審計委員會依據有關法律、法規和有關政策,以及本議事規則的規定獨立履行職權,向董事會報告工作并對董事會負責,不受公司任何其他部門和個人的干預。
    審計委員會成員名單:

    主任委員:包新民先生
    委員:陳農先生、沈國英女士



    提名委員會

    為規范公司高級管理人員的產生、優化董事會組成、完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《寧波三星醫療電氣股份有限公司章程》、《寧波三星醫療電氣股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定制定本議事規則。
    提名委員會是董事會下設的專門工作機構,主要負責制訂公司董事、高級管理人員及董事會下屬專業委員會委員選擇標準、程序,并依照該標準、程序及中國證監會、公司章程有關規定,公正、透明地向董事會提出相關候選人。
    提名委員會成員名單:

    主任委員:包新民先生
    委員:陳農先生、冷泠先生




    薪酬與考核委員會

    為進一步建立健全寧波三星醫療電氣股份有限公司董事 (非獨立董事) 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《寧波三星醫療電氣股份有限公司章程》及其他有關規定,公司設立董事會薪酬與考核委員會。
    薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構,主要負責制訂、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策和方案,負責制訂公司董事及高級管理人員的考核標準并進行考核。

    薪酬與考核委員會成員名單:

    主任委員:陳農先生
    委員:鄭堅江先生、包新民先生




    戰略發展委員會

    為適應寧波三星醫療電氣股份有限公司戰略發展需要,增強公司核心競爭力,確定公司發展規劃,健全投資決策程序,加強決策科學性,提高重大投資決策的質量和效益,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《寧波三星醫療電氣股份有限公司章程》、《寧波三星醫療電氣股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定,公司特設立董事會戰略發展委員會,作為公司研究、制訂、規劃公司發展戰略的專門機構。董事會戰略發展委員會是公司董事會的下設專門機構,主要負責對公司長期發展戰略規劃和重大投資決策進行可行性研究,戰略發展委員會在董事會領導下工作,向董事會報告工作并對董事會負責。

    戰略發展委員會成員名單: 

    主任委員:鄭堅江先生 

    委員:包新民先生、沈國英女士






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